因未落实防范电信诈骗风险要求等，百联优力被罚没6489万

发布时间：2025-07-06 10:18:04 来源：排斥异己网 作者：百科

原标题：因未落实防范电信诈骗风险要求等，因未优力百联优力被罚没6489万

支付行业迎来今年最大金额罚单。落实

中国人民银行营业管理部（北京）近日公布的防范风险行政处罚信息公示显示，百联优力（北京）投资有限公司（下称“百联优力”）被警告，电信没收违法所得3092.707153万元，诈骗并处罚款3396.618425万元，百联被罚罚没合计6489.325578万元。没万

百联优力的因未优力违法行为共有四类，分别是落实未落实防范电信诈骗风险相关要求、未落实商户实名制管理要求、防范风险未落实商户结算管理要求和未落实外包管理相关规定。电信

除高额罚金外，诈骗值得一提的百联被罚是，“未落实防范电信诈骗风险相关要求”这一违法类型在近年来央行对支付机构开出的没万罚单中，非常罕见。因未优力

同时，法定代表人井广涛因对百联优力（北京）投资有限公司的3项违法事实（未落实防范电信诈骗风险相关要求、未落实商户实名制管理要求、未落实商户结算管理要求）负有责任，被警告并处罚款25万元。

值得注意的是，百联优力的支付牌照将于2023年1月5日到期，本次被罚对其牌照续展结果的影响尚待观察。

百联优力（北京）投资有限公司2013年1月获得支付业务许可证，可以开展全国范围内的互联网支付业务。根据其官网信息，百联优力于2002年5月16日在北京注册成立，注册资本10000万元人民币，主要业务类型覆盖快捷支付、网关支付、代收业务、代付业务、集团资金归集等服务。百联优力的大股东为北京创新乐知信息技术有限公司，持股46%，后者股东为5个自然人，法定代表人同样为井广涛。

今年以来，央行各分支机构对支付行业的处罚力度不减。央行副行长张青松履新后在第11届中国支付清算论坛上表示，经过多年严监管，支付产业逐步规范，但一些乱象尚未得到彻底根治，发展中也会出现新的问题。产业各方要坚守合规安全底线，严格落实各项要求，共同净化市场环境。

相关文章